Подскажите, пожалуйста, где можно получить более подробно информацию по обновлению правил внутреннему контролю в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма?
Посоветуйте по ПОД/ФТ
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22016-11-23 02:28:36
- Участник
- Зарегистрирован: 2016-10-24
- Приглашений: 0
- Сообщений: 15
- Уважение: +0
- Позитив: +0
- Провел на форуме:
1 час 34 минуты - Последний визит:
2017-01-19 15:29:44
А что именно вас интересует? Потому что информации то на самом деле много, нужно понимать, что именно вам нужно
Поделиться32016-11-23 02:42:47
Я работаю в ломбарде и руководство поставило задачу внести изменения в правила внутреннего контроля. Но я не знаю как это правильно оформить, я просто раньше с этим не сталкивался никогда. Может куда-то обратиться можно за помощью?
Поделиться42016-11-23 02:59:19
- Участник
- Зарегистрирован: 2016-10-24
- Приглашений: 0
- Сообщений: 15
- Уважение: +0
- Позитив: +0
- Провел на форуме:
1 час 34 минуты - Последний визит:
2017-01-19 15:29:44
Я вам могу подсказать хорошие вебинары по внутреннему контролю ПОД и ФТ http://isbd.ru/spisok-seminarov/. Там как раз будут обсуждаться все эти моменты. А если в двух словах, тут есть два варианта – вы можете внести изменения в правила внутреннего контроля и утвердить новую редакцию, либо же дополнить новыми пунктами и утвердить лист изменений. А конкретно какие были изменения, это уже нужно смотреть
Страница: 1
